握有东说念主会议见告
证券代码：112563.SZ 证券简称：17 招路 02
对于召开招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）2024
年第一次债券握有东说念主会议的见告
本公司保证本公告内容不存在职何谬误纪录、误导性述说纰漏要紧遗漏，
并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担相应的法律职守。
招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投
资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）握有东说念主：
招商局公路收罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时推进
大会会议审议通过《对于公司以聚积竞价往来神色回购公司股份
的议案》，细目请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚积竞价往来神色回购公司股份有盘算的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
握有东说念主会议见告
凭据本次股份回购有盘算，刊行东说念主拟使用自有资金或自筹资金
以聚积竞价往来神色回购公司已刊行的部分东说念主民币无为股（A
股），本次回购的股份将一齐给予刊出并相应减少公司注册成本，
本次因回购刊出股份导致的累计减资金额占公司注册成本的比
例较低，不会形成公司的偿债才略发生要紧不利变化。
凭据《公司债券刊行与往来处置方针》、《召募讲解书》及
《债券握有东说念主会议法则》的章程，债券受托处置东说念主光大证券股份
有限公司（以下简称“光大证券”或“受托处置东说念主”）决定召集
“17 招路 02”2024 年第一次债券握有东说念主会议（以下简称“本次
债券握有东说念主会议”），现定于 2024 年 11 月 22 日召开招商局公
路收罗科技控股股份有限公司 2017 年面向及格投资者公缔造行
公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券握有东说念主会议，
现将相关事项见告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼： 招商局公路收罗科技控股股份有限公
司
（二）证券代码：112563.SZ
（三）证券简称：17 招路 02
（四）基本情况：本期债券刊行范畴 10.00 亿元，票面利率
到期日为 2027 年 8 月 7 日。
握有东说念主会议见告
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局公路收罗科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：光大证券股份有限公司
（三）债权登记日：2024 年 11 月 19 日
（四）召开时辰：2024 年 11 月 22 日 10:00-11:00
（五）投票表决时刻：2024 年 11 月 22 日 17：00 前
（六）召开场所：非现场会议
（七）召开神色：线上
本次会议袭取线上会议神色召开。
（八）表决神色是否包含收罗投票：否
遴选记名神色进行投票表决，将是否应许议案的表决回执
（详见附件 2）通过邮件和邮寄神色投递至指定筹备邮箱和筹备
地址即可。债券握有东说念主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00 之前将表
决回执扫描并发送电子邮件至光大证券筹备东说念主（指定邮箱地址：
jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的神色投递指定的电子邮件
地址，以电子邮件到达系统的时辰为准）。经与光大证券筹备确
认材料都全后将原件于 2024 年 11 月 29 日前邮寄至光大证券联
系东说念主处（上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层，
收件东说念主：江奕俊，筹备电话：13764688606，邮编：200040），
握有东说念主会议见告
表决回执电子邮件与纸质版具有同等法律效率；若两者不一致或
者债券握有东说念主未按前述章程寄奉上述文献盖印纸质版的，以电子
邮件为准。
（九）出席对象：1、除法律、法则另有章程外，划定债权
登记日下昼收市后，中国证券登记结算有限职守公司提供的登记
在册的本期债券握有东说念主均有权插足债券握有东说念主会议；2、债券发
行东说念主；3、主承销商及受托处置东说念主代表；4、刊行东说念主聘任的讼师；
三、会议审议事项
议案 1：《对于不要求刊行东说念主提前反璧债务或提供极度担保
的议案》
议案内容详见附件 3。
四、决议效率
债券握有东说念主会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含
二分之一）的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）参与方为灵验。
债券握有东说念主会议对表决事项作出决议，经种植握有本期未偿
还债券总和且有表决权的二分之一的债券握有东说念主应许方可奏效。
债券握有东说念主会议凭据《债券握有东说念主会议法则》审议通过的决
议，对整体本次公司债券握有东说念主（包括扫数出席会议、未出席会
议、出席会议但昭示抒发不同成见或弃权的债券握有东说念主、握有无
握有东说念主会议见告
表决权的本次公司债券之债券握有东说念主，以及在关连决议通事后受
让本次公司债券的握有东说念主）均有同等效率和拘谨力。受托处置东说念主
依据债券握有东说念主会议决议行事的效果由整体债券握有东说念主承担。
五、其他事项
会议登记步调：
出席会议的债券握有东说念主或代理东说念主身份讲解注解关连文献如下：
（一）债券握有东说念主为法东说念主或坐法东说念主单元的，由法定代表东说念主或
认真东说念主出席的，握本东说念主身份证（需提供加盖公章的复印件）、法
定代表东说念主或认真东说念主履历的灵考讲解注解（加盖公章的复印件）、交易
派司复印件（加盖公章）、握有本期未偿还债券的证券账户卡或
关连讲解注解文献复印件（加盖公章）；由托福代理东说念主出席的，握代
理东说念主本东说念主身份证（需提供加盖公章的复印件）、债券握有东说念主的营
业派司复印件（加盖公章）、授权托福书（参见附件 1）、握有
本期未偿还债券的证券账户卡或关连讲解注解文献复印件（加盖公
章）。
（二）债券握有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，握本东说念主身份
证、握有本期未偿还债券的证券账户卡；由托福代理东说念主出席的，
握代理东说念主本东说念主身份证、托福东说念主身份证复印件、授权托福书（参见
附件 1）、托福东说念主握有本期未偿还债券的证券账户卡；关连复印
件需债券握有东说念主署名。
（三）
债券握有东说念主或其代理东说念主应于 2024 年 11 月 21 日 17:00
握有东说念主会议见告
前将上述身份讲解注解文献、代理授权托福书（详见附件 1）扫描件
发送至光大证券筹备东说念主（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，
通过电子邮件的神色投递指定的电子邮件地址，以电子邮件到达
系统的时辰为准）。
（四）
债券握有东说念主或其代理东说念主应于 2024 年 11 月 22 日 17:00
前将会议表决回执（详见附件 2）扫描件发送至光大证券筹备东说念主
（指定邮箱地址：jiangyj@ebscn.com，通过电子邮件的神色送
达指定的电子邮件地址，以电子邮件到达系统的时辰为准）。若
本次会议存在补充见告，则以本次会议发出补充见告后发送的会
议表决回执为准。
（五）经与光大证券筹备证明材料都全后将原件于 2024 年
握有东说念主在章程时辰内未向召集东说念主讲解注解其参会履历的，不得参
加握有东说念主会议和享有表决权。
六、其他
（一）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往来所网
站闪现了《招商局公路收罗科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往来神色回购公司股份有盘算的公告》，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往来所网站闪现了《招商局公路收罗科技控股
握有东说念主会议见告
股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东说念主的公
告》，光大证券领导本期债券握有东说念主热心该公告。
（二）本见告内容若有变更，受托处置东说念主光大证券将以公告
神色发出补充见告。债券握有东说念主会议补充见告将在刊登本期债券
握有东说念主会议见告的归拢指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资
者钟情。
（三）会议会务东说念主
受托处置东说念主：光大证券股份有限公司
筹备东说念主：江奕俊
筹备电话：13764688606
七、附件
附件 1：招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券握有东说念主会议授权托福书；
附件 2：招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2017 年面
向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）2024 年
第一次债券握有东说念主会议表决回执；
附件 3：对于不要求刊行东说念主提前反璧债务或提供极度担保的
议案；
以下为盖印页及附件，无正文
握有东说念主会议见告
（以下无正文，为《对于召开招商局公路收罗科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）
（品种二）2024 年第一次债券握有东说念主会议的见告》之盖印页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
握有东说念主会议见告
附件 1：
招商局公路收罗科技控股股份有限公司
兹全权托福 先生/女士代表本公司（本东说念主）出席 2024 年
向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一
次债券握有东说念主会议，并使用【邮箱： 】代为
利用表决权。
代理东说念主应按托福东说念主对招商局公路收罗科技控股股份有限公司
年第一次债券握有东说念主会议议案投应许、反对或弃权票的相同利用表决
权：
序号 议案 表决成见
应许 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东说念主提前反璧债务或提供极度担保的议案
注：1、请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效；每项均不选，则以表决
回执（附件 2）的效果为准。
书效率视同表决票。
若是债券握有东说念主不作具体相同，受托东说念主（是□/否□）有权按我方
握有东说念主会议见告
的意愿表决。
托福灵验期自授权托福书签署日起至本次债券握有东说念主会议实现。
托福东说念主签名（或盖印）：
身份证号码/调解社会信用代码：
债券握有金额：
证券账户号码：
受托东说念主签名（或盖印）：
身份证号码：
受托日历： 年 月 日
注：授权托福书复印灵验
握有东说念主会议见告
附件 2：
招商局公路收罗科技控股股份有限公司
本公司/本东说念主仍是按照《对于召开招商局公路收罗科技控股股份
有限公司 2017 年面向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）（品
种二）2024 年第一次债券握有东说念主会议的见告》对会议相关议案进行
了审议，表决如下：
序号 表决内容 表决成见
应许 反对 弃权
议案1 对于不要求刊行东说念主提前反璧债务或提供极度担保的议案
债券握有东说念主（或受托东说念主）签名（或盖印）：
债券握有金额：
证券账户号码：
日历： 年 月 日
讲解：
“√”，只可暗示一项成见；
决权力，其所握有表决权的本期债券张数对应的表决效果应计为弃权；
握有东说念主会议见告
附件 3：
对于不要求刊行东说念主提前反璧债务或提供极度担保的议案
诸君债券握有东说念主：
招商局公路收罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五
次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时推进
大会会议审议通过《对于公司以聚积竞价往来神色回购公司股份
的议案》，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第
二十五次会议决议公告》（公告编号 2024-81）《招商公路对于
公司以聚积竞价往来神色回购公司股份有盘算的公告》（公告编号
（公告编号 2024-90）。
凭据本次股份回购有盘算，刊行东说念主拟使用自有资金或自筹资金
以聚积竞价往来神色回购公司已刊行的部分东说念主民币无为股
（A 股），
本次回购的股份将一齐给予刊出并相应减少公司注册成本。
本次回购资金总和不低于东说念主民币 31,000 万元（含本数）且
不种植东说念主民币 61,800 万元（含本数）。在回购股份价钱不种植
东说念主民币 18.10 元/股的条款下，按回购金额上限测算，瞻望回购
股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 0.50%，
握有东说念主会议见告
按回购金额下限测算，瞻望回购股份数目约为 17,127,072 股，
约占公司现时总股本的 0.25%，具体回购数目以回购期限届满时
实质回购的股份为准。
本次回购股份的实施期限为自推进大会审议通过回购股份
有盘算之日起 12 个月内。
为便于公司关连门径的试验，光大证券股份有限公司动作公
司公缔造行的“17 招路 02”的债券受托处置东说念主，现凭据上述债
券的受托处置契约、债券握有东说念主会议法则及召募讲解书的关连约
定，特提请本次债券握有东说念主会议进行审议并表决：因本次刊出股
票导致的减资，不要求刊行东说念主提前反璧本期债券项下的债务，也
不要求刊行东说念主提供极度担保。
以上议案，请诸君债券握有东说念主审议。
